出格提醒： 截至目前，公司主交易务聚焦于数字环卫、水务生态、固废措置、环卫车辆及环保设备 研发造作等领域，本次拟投资设立的合伙公司将从事铁矿石干磨干选的技术征询服务。 本次对表投资是基于公司对行业市场远景的判断，但市场行情变动及业务情况等均存 在肯定的不确定性，未来经营效益尚无法确认，公司将视进展推广披露使命，敬请投资者注 意投资风险。
IM体育（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 15 日以电话及邮 件的方式向整个监事发出了“关于召开第十届监事会第二十六次会议的通知”。本次监事会 会议于 2024 年 3 月 19 日以通讯会议方式召开并形成决定，本次会议应参与表决监事 3 名， 现实参与表决监事 3 名，本次会议的召集、召开法式等切合司法、律例、规章和《公司章程》 蹬仔关划定 ；嵋橛杉嗍禄嵴偌朔康t先生主持，经过与会监事当真审议，表决通过了如下 决定：
一、关联买卖概述 （一）关联买卖根基情况 1、公司于 2021 年 2 月 10 日召开 2021 年第二次一时股东大会审议通过《关于公司与公 司控股股东签署<告贷合同>暨关联买卖事项的议案》，公司控股股东IM体育科技服务有限公司 （以下简称“IM体育科服”）向公司提供总额不超过人民币 10 亿元的告贷，年告贷利率为不 超过 6.5%，单笔告贷期限不超过六个月，有效期为一年。2022 年 5 月 27 日召开的 2021 年 年度股东大会审议通过了《关于向公司控股股东申请告贷展期暨关联买卖事项的议案》，
IM体育（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 15 日以电话及邮 件的方式向整个董事发出了“关于召开第十届董事会第三十六次会议的通知”，并以书面方 式通知公司监事会。本次董事会议于 2024 年 3 月 19 日以现场及通讯方式召开会议并形成 决定，会议应参与表决董事 9 名，现实参与表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长王翼 先生主持，公司监事及高级治理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开切合《公 司法》和《公司章程》的划定，会议经与会董事审议通过了以下议案：
一、关于调换董事会秘书的情况 因工作岗位调整，张维娅女士于近日申请辞去IM体育（以下 简称“公司”）董事会秘书职务，其辞职申请自投递公司董事会之日生效。辞职后，张维 娅女士将持续在公司履职并担任副总经理职务。公司董事会对张维娅女士担任公司董事会 秘书期间为公司所作出的贡献暗示衷心感激！
第一章 总则 第一条 为进一步美满IM体育环境科技发展股份公司（以下简称“公司”）的法人治理结 构，强化对董事会及治理层的约束和监督机造，更好地守护中幼股东利益，推进公司的规 范运作，凭据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事治理法子》《丽江证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《丽江证券买卖所股票 上市规定》及《IM体育环境科技发展股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关 划定，造订本造度。
